Renouvellement du mandat du président directeur général
Augmentation du capital social
"SICAME" S.A
au capital de 5 500 000 DT
22, rue 8601- Z.I Charguia I - Tunis Carthage
MF : 3080F/A/M/000
1- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire de la société "SICAME" SA du 11 mai 2005, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis, le 16 mai 2005, sous le n° 5803441, quittance n° 5094, il a été décidé le renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.
II - Suivant P.V. du conseil d'administration de la société "SICAME" SA du 11 mai 2005, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis, le 16 mai 2005, sous le n° 5803440, quittance n° 5093, il a été décidé de renouveler le mandat du président directeur général de la société Mr. Abdelaziz Essassi pour la durée de son mandat d'administrateur et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
III - Suivant P.V. de l'assemblée générale extraordinaire de la société "SICAME" SA du 11 mai 2005, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis, le 16 mai 2005, sous le n° 5503443, quittance n° 5096, il a été décidé d'augmenter le capital social par :
- Incorporation de la réserve spéciale d'investissement.
- Prélèvement sur les résultats reportés.
Le capital social de 5.500.000 DT est reporter à 6.000.000 DT, par l'émission de 50000 actions nouvelles.
Deux exemplaires des P.V. ci-dessus indiquées ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, sous le n° D1680497.
Le conseil d'administration