Société Magic Life Tunisie

Société Anonyme

Au capital de 5.410.000 dinars
Siège social : 71, rue Alain Savary, 1002 Tunis

R.C n° : B1116511996

Matricule fiscal : 578800G/A/M/000

En vertu d'un procès-verbal de la réunion de l'A.G.E de la Société, tenue le 18 janvier 2005 à 14 h, à l'hôtel Manar Hammamet, enregistré à la recette des finances cité Mahrajène, Tunis le 4 février 2005, sous le n° 05800760, quittance n° 14569 et d'un procès-verbal d'une 2ème réunion de l'A.G.E, tenue le même jour à 16h00, enregistré à la recette des finances cité Mahrajène, Tunis, le 14 février 2005, sous le n° 05800761, quittance n° 14581 et d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société, tenue le 18 janvier 2005 à 18h00, enregistré à la recette des finances cité Mahrajène, Tunis, le 5 février 2005, sous le n° 05800756, quittance n° 14560. Deux exemplaires de chaque procès-verbal précités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 14 mai 2005, sous le n° D11188296.

Les décisions suivantes ont été régulièrement prises :

• L'acceptation de la démission de M. Abderrazzek Ben Abdelkader de ses fonctions de membre de conseil d'administration, en lui accordant un quitus définitif pour toute la période de sa gestion.
• La nomination de M. Mohamed Daoud membre du conseil d'administration à partir du 18 janvier 2005 jusqu'à la date de la réunion de l'A.G.O qui se tiendra pour l'examen des états financiers relatifs à l'année d'exercice 2004.
• La création d'un nouveau siège au sein du conseil d'administration qui sera attribué à M. Alex Kunzli et ce, à partir du 18 janvier 2005 jusqu'à la date de la réunion de l'AGO qui se tiendra pour l'examen et l'approbation des états financiers relatifs à l'année d'exercice 2004.
• Réduire le nombre des sièges attribués à Magic Life International, au sein du conseil d'administration, de trois à un siège, ainsi le conseil est composé comme suit :

1/ Société Magic Life International : un siège.
2/ M. Andréas Karsten : un siège.
3/ Mag. Oguz Serim : un siège.
4/ M. Mohamed Daoud : un siège.
5/ M. Alex Kunzli : un siège.

• La dissociation entre les fonctions du président du conseil d'administration et celles du directeur général.
• Monsieur Andréas Karsten est nommé président du conseil d'administration à partir du 18 janvier 2005 jusqu'au terme de son mandat, en tant que membre du conseil d'administration.
• Monsieur Mohamed Daoud est nommé directeur général de la société, qui est investi des pouvoirs les plus étendus, et ce, à partir du 18 janvier 2005 jusqu'au terme de son mandat en tant que membre du conseil d'administration.