Société MEDNAVAL S.A
SA au capital de 400.000 Euros
Siège social : Parc d'Activités Economiques Site de Bizerte 7003 Bizerte
Messieurs les actionnaires de «MEDNAVAL S.A» sont invités à se réunir en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le mardi 5 juillet 2005 respectivement à 10 H et à 11 H aux bureaux de la société A.R.C Immeuble Aziz App A-3.1 Montplaisir, et ce à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31.12.2004.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31.12.2004.
3- Approbation des états financiers et du rapport du conseil d'administration relatifs à l'exercice clos le 31.12.2004.
4- Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice clos le 31.12.2004.
5- Nomination de nouveaux administrateurs.
Assemblée générale extraordinaire :
1- Approbation de la proposition d'augmentation du capital.
2- Modification de l'article 6 des statuts.
P/ le conseil d'administration