Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration

Renouvellement du mandat du directeur général

Eléments de Meubles et d'Agencements - "EMA"

Société anonyme

Au capital de 970.000 dinars

M.F : N° 736172J

R.C : n° B111682000 Tunis

1- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire réunie en date du 22 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Manouba

en date du 18 juin 2005, quittance n° M030480 sous le n° 05801578, il a été décidé de :

• Renouveler le mandat de Monsieur Habib Mezghani, Monsieur Mondher Bouassida et Madame Neila Mezghani en qualité d'administrateurs pour les trois exercices. Ledit mandat prendra fin au terme de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les résultats de l'exercice 2006.
• Renouveler le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Fakher Ben Ayed pour les exercices 2004, 2005 et 2006.

2- Suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 22 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Manouba en date du 18 juin 2005, quittance n° M030481 sous le n° 05801579, il a été décidé de :

• Renouveler le mandat de Monsieur Habib Mezghani en sa qualité de président du conseil d'administration pour toute la durée de son mandat de membre du conseil d'administration.
• Renouveler le mandat de Monsieur Mondher Bouassida en sa qualité de directeur général pour toute la durée de son mandat de membre du conseil d'administration et lui donner le pouvoir de contracter tous emprunts bancaires et consentir, à cet effet toutes hypothèques sur des immeubles.

3- Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance - guichet unique - API Tunis en date du 22 juin 2005 sous le n° D24118800.