Saharien - S.A
Capital social : 7.400.000 D.T
Siège social : 11 bis rue Labid 1002
Tunis
M.F : 042898K
- Suivant P.V de la réunion du conseil d'administration en date du 10 janvier 2005 enregistré à la R.E.A.S Tunis le 1er juin 2005, sous le n° 5803904 Q 5646, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 17 juin 2005 sous le n° D1165696, l'assemblée s'est réunie à l'effet de délibérer :
- Acceptation de la démission du président directeur général.
- Nomination d'un administrateur et délégation des fonctions de P.D.G.
- Suivant P.V A.G.O en date du 25 janvier 2005 enregistré à la R.E.A.S Tunis le 8 juin 2005, sous le n° 5804112 Q 5912 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 17 juin 2005 sous le n° D1165696, l'assemblée s'est réunie à l'effet de délibérer :
- Entériner le retard de tenue de l'assemblée.
- Examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice 2003.
- Examen du rapport de commissaire aux comptes de l'exercice 2003 et approbation des états financiers dudit exercice.
- Affectation du résultat de l'exercice 2003.
- Approbation des conventions réglementées conclues par la société au cours de l'exercice 2003.
- Quitus aux administrateurs et à l'ancien P.D.G pour leur gestion de l'exercice 2003.
- Ratification de la nomination d'un administrateur provisoire.
- Nomination des membres du conseil d'administration pour la gestion des exercices 2004, 2005 et 2006.
- Nomination de Mlle Sonia Elbanna en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
- Suivant P.V A.G.E en date du 2 mai 2005 enregistré à la R.E.A.S Tunis le 9 juin 2005, sous le n° 5704121 Q 2925 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 17 juin 2005 sous le n° D1165696, l'assemblée s'est réunie à l'effet de délibérer :
- Modification de la dénomination sociale : la société prend la dénomination suivante : ODYSSEE Hôtels S.A.
- Modification de l'article 3 des statuts suite à la modification de la dénomination sociale.
- Modification du mode de gestion de la société en optant pour la dissociation entre la fonction du président du conseil d'administration et celle du directeur général.
- Modification de l'article 16 des statuts fixant la délégation des pouvoirs du conseil d'administration.
- Extension de l'objet social : est ajouté à l'objet social de la société ce qui suit :
-- L'exploitation et la gestion de centre de thalasso et de balnéothérapie et toutes activités s'y rattachant.
Le président du conseil