Exercice 2004
Société anonyme
Au capital de 9.000.000 DT
RC : B147431996
Siège social : Fondouk Choucha
2013 Ben Arous
Aux termes du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire (exercice 2004) tenue le 9 juin 2005, enregistré à la recette des finances de la Nouvelle Médina le 14 juin 2005 sous le n° 05701816, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 17 juin 2005 sous le n° D2483396, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004 approuve le rapport du conseil d'administration, ainsi que le bilan et états annexes arrêtés au 31 décembre 2004.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans
réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2004
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide la répartition du bénéfice comme suit :
Bénéfice net de l'exercice 2004 : 2.206.531,280.
Réserves légales (5%) : 110.326,564.
Report : 2.096.204,716.
Report à nouveau 2003 : 1.435.363,828.
Total : 3.531.568,544.
Dividendes légales 6% : 540.000,000.
Report : 2.991.568,544.
Fonds social 10% : 220.653,128.
Report : 2.770.915,416.
Super dividende (0,450 x 1.800,000) : 810.000,000.
Report à nouveau 2004 : 1.960.915,416.
L'assemblée générale décide la répartition de la somme de 1.350.000,000 DT des bénéfices de l'année 2004 à titre de dividendes et ce, à raison de 0,750DT par action (soit 0,300DT à titre de dividende légale, et 0,450DT à titre de super dividende).
Le paiement des dividendes sera effectué le mardi 21 juin 2005. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter la somme annuelle brute de 14.218,750DT à titre de jetons de présence qui sera allouée aux administrateurs pour l'accomplissement de leur fonction durant l'année 2004.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution :
L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs au président directeur général ou à son mandataire à l'effet d'accomplir les formalités légales (dépôt au tribunal, publication...)
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Le président directeur général