Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du président directeur général
Société de Matériel de Climatisation «SMC S.A »
Au capital de 1000.000 DT
Siège social : 71, rue 8601 Z.I. Charguia I - 2035 Tunis Carthage
MF : 030462V
I - Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2005, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 9 juin 2005, sous le n° 5804132, quittance n° 5937, il a été décidé :
1/ Renouvellement des mandats des Administrateurs pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.
2/ Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Raouf Manjour pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.
II - Suivant P.V. du conseil d'administration du 30 avril 2005, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 9 juin 2005, sous le n° 5804131, quittance n° 5936, il a été décidé de renouveler le mandat du président directeur général de la société Mr. Nejib Drissi pour la durée de son mandat d'administrateur et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Deux exemplaires des P.V ci-dessus ont été déposés au greffe du
tribunal de première instance de Tunis, le 27 juin 2005 sous le n° D1828396.
P/le conseil d'administration