(exercice 2004)
Banque Tunisienne de Solidarité
SA au capital de 40.000.000D
Siège social : 56 Avenue Med V 1002
Tunis
Tel : 71 844 040 Fax : 71 845 537
Messieurs les actionnaires de la Banque Tunisienne de Solidarité sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le vendredi 29 juillet 2005 à partir de 10 heures du matin, au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis à la Maison de l'Entreprise Avenue principale, 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2004,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
3- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2004,
4- Affectation des résultats de l'exercice 2004,
5- Quitus aux administrateurs,
6- Cooptation d'administrateurs,
7- Autorisation du conseil d'administration pour l'émission d'emprunts extérieurs, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires,
8- Questions diverses.
Chaque actionnaire détenant au moins 10 actions, peut assister à cette assemblée sur simple justification de son identité à la condition d'être inscrit sur le registre de la Banque cinq jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir spécial à déposer au siège social au moins cinq jours avant la tenue de l'assemblée.
Cette inscription sera effectuée au siège social.
Les actionnaires propriétaires d'un nombre d'actions inférieur à celui déterminé ci-dessus, pour être admis dans l'assemblée, pourront se réunir pour former le nombre nécessaire d'actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social (Unité Contrôle de Gestion, 2ème étage) durant le délai légal.