Société anonyme
Capital : 2.537.000 dinars
Siège social : Route de Sousse km 1.5 Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 25 mai 2005, enregistré à la recette des finances Sidi Béchir, en date du 31 mai 2005, sous le numéro E05501825, Q M 031219, il a été décidé :
- L'augmentation du capital de la société d'une somme de 107.000 dinars, pour le porter à la somme de 2.537.000 dinars et ce, par incorporation de réserves,
- La modification de l'article 6 des statuts.
- Le renouvellement du mandat de Messieurs Jamel Bel Hadj Yahia, Nabil Bel Hadj Yahia.
Mohamed Gara, Charles Rolland ainsi que de CEVA Santé Animale et Amen Bank, et la nomination de Messieurs Michel Pommier et Marc Prikazsky en qualité de nouveaux administrateurs, tous pour une période de trois exercices qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir dans l'année 2008.
p. 3075- Et le renouvellement du mandat de l'Union des Experts Comptables, dans ses fonctions de commissaire aux comptes, pour une période de trois exercices.
Par ailleurs, en vertu du procès-verbal de délibérations du conseil d'administration du 25 mai 2005, enregistré à la recette des finances de Sidi Béchir, en date du 31 mai 2005, sous le numéro E05701824, Q M001211, il a été décidé le renouvellement du mandat de M. Jamel Bel Hadj Yahia président directeur général, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
Deux originaux du procès-verbal précité ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 11 juillet 2005, sous le numéro D24706796.