Renouvellement du mandat du
commissaire aux comptes
Nomination du président directeur
général
ULYSSE S.A.
Au capital de 16.200.000 Dinars
Siège social : 14. Rue 8611 Z.I.
Charguia - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 mai 2005, enregistré à la recette
de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis, sous le n° 5804363 quittance n° 6220 en date du 14 juin 2005, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Tunis, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination des administrateurs suivants pour une durée de 3 ans.
- M. Mohamed Taoufik Chaibi.
- M. M'Hamed Ali Souissi.
- M. Nebil Chaibi.
- M. Khelil Chaibi.
- M. Mohamed Ayadi.
- M. Zied Miled.
- Société SICAR UDP.
- Société UFC.
Le mandat des administrateurs prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 27 mai 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis, sous le n° 4805005 quittance n° 6142 en date du 24 juin 2004, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Tunis, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes M. Raouf Manjour pour une durée de 3 ans.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2006.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 11 mai 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis, sous le n° 5804366 quittance n° 6223 en date du 14 juin 2005, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Tunis, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de M. Mohamed Ayadi président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur en lui déléguant les pouvoirs prévus par l'article 20 des statuts.