renouvellement du mandat du
commissaire aux comptes
Nomination du président directeur
général
ITHAQUE S.A.
Au capital de 20.500.000 Dinars
Siège social : 14. Rue 8611 Z.I.
Charguia - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 11 mai 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis, sous le n° 5804353 quittance n° 6210 en date du 14 juin 2005, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de l'Agence de Promotion de l'Industrie de Tunis, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination des administrateurs suivants pour une durée de 3 ans.
- M. Mohamed Taoufik Chaibi
- M. M'Hamed Ali Souissi
- M. Nebil Chaibi
- M. Khelil Chaibi
- M. Mohamed Ayadi
- M. Zied Miled
- M. Nejib Ben Debba
- Le comptoir d'investissement et financement représenté par Messieurs Abdelkader Hamrouni et Raouf Hamrouni.
Le mandat des administrateurs prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2007.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes M. Raouf Manjour pour une durée de 3 ans.
Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2007.
Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 11 mai 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis, sous le n° 5804355 quittance n° 6212 en date du 14 juin 2005, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance à l'Agence de Promotion de l'Industrie de Tunis, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de M. Mohamed Ayadi président directeur général de
la société pour la durée de son mandat d'administrateur en lui déléguant les pouvoirs prévus par l'article 20 des statuts.