Renouvellement des mandats des administrateurs

Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

Renouvellement du mandat du président directeur général

COTREL

SA au capital de 8 250 000 DT

Z.I. Bordj Cédria 2050 Hammam - Lif

MF : 12628X

I - Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2005, enregistré à la recette des finances de Hammam Chatt, le 4 mai 2005, sous le n° 0570049, quittance n° M003210, il a été décidé ce qui suit :

• Renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Société Fourati et Associés - KPMG Tunisie pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.

II - Suivant P.V. du conseil d'administration du 29 avril 2005 enregistré à la recette des finances de Hammam Chatt, le 4 mai 2005, sous le n° 05700418, quittance n° M003209, il a été décidé de

renouveler le mandat du président directeur général de la société Mr. Abdelaziz Essassi pour la durée de son mandat d'administrateur et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Deux exemplaires des P.V. ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous. le 10 août 2005 sous le n° D21203596.

Le conseil d'administration