Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du président directeur général
COFIGEP SICAF
S.A au capital de 7 500 000 DT
Bvd 7 Novembre Imm Maghrébia
1080 Tunis - Cedex
MF : 446998G
I - Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2005, enregistré à la recette des finances à la Charguia. le 30 juillet 2005, sous le n° 05700369, quittance n° M004780, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement des mandats des administrateurs pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Monsieur Raouf Sanhaji pour une durée de 3 années, qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.
II - Suivant P.V. du conseil d'administration du 30 juin 2005, enregistré à la recette des finances à Charguia. le 30 juillet 2005, sous le n° 05700370, quittance n° M004783, il a été décidé de renouveler le mandat du président directeur général de la société Mr. Mohamed Nabil Essassi pour la durée de son mandat d'administrateur et lui confère les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Deux exemplaires des P.V. ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 20 août 2005 sous le n° D184195.
Le conseil d'administration