SYSTEP INTERNATIONAL S.A.
SA non résidente au capital de cent cinquante mille dinars (150 000,000)
Siège social : Km 13,5 Route de Sousse GP1 - 2034 Ezzahra - Tunisie
1) Suivant acte sous seing privé en date du 17 juillet 2005, enregistré à Tunis, recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau le 14 septembre 2005 volume 33, série D, case 46, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance et dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : « SYSTEP INTERNATIONAL S.A. »
Objet : L'exploitation de l'activité de commerce international, dans les conditions fixées par les lois en vigueur, et notamment l'exportation et l'importation de marchandises et de produits ainsi que tout genre d'opération de négoce international et de courtage
Siège social : Km 13,5 Route de Sousse GPI - 2034 Ezzahra - Tunisie.
Durée : 99 ans
Capital : Cent cinquante mille dinars (150.000,000), divisé en mille cinq cent actions (1.500) actions de cent (100) dinars chacune libérées totalement lors de la souscription.
2) Assemblée générale constitutive :
Du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive tenue le 15 septembre 2005 enregistré à Tunis, recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau 15 septembre 2005, sous le numéro 5706639 quittance n° 8880.
Il résulte notamment que l'assemblée :
- A reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
- A nommé comme premiers administrateurs pour une durée de 3 ans :
- Monsieur Mario Fustinoni
- Monsieur Mohamed Mourad Ben Salah
- Monsieur Mohamed Kamel Ben Salah
- Monsieur Mohamed Mdaghi
- Société «LASET HOLDING AG» représentée par Monsieur Mario Fustinoni
- A désigné Monsieur Mohamed Kallel commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans.
3) Premier conseil d'administration :
Suivant procès-verbal en date du 15 septembre 2005 enregistré à Tunis, recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau le 15 septembre 2005 sous le numéro 5806633, quittance n° 8874, le conseil d'administration a nommé :
- Monsieur Mario Fustinoni
- président du conseil d'administration.
Monsieur Mohamed Mourad Bensalah directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus.
Monsieur Mohamed Kamel Bensalah, directeur général adjoint de la société.
4) Dépôt :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, guichet unique API en date du 19 septembre 2005 deux exemplaires des documents suivants :
- Statuts,
- Liste des souscripteurs,
- Déclaration de souscription et de versement,
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
- Procès-verbal du premier conseil d'administration.