SADIR.TN
SA au capital de 270.000 DT
Palais du Golf, Rue du Lac Malaren,
Escalier C1 - 1053 Les Berges du Lac
Tunis
MF : 817570V/A/M/000
RCS : B 158362002
Le directoire de la société a l'honneur de convoquer tous les actionnaires en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le mercredi 2 novembre 2005 à 11 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'assemblée et du retard dans l'approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2004,
2- Lecture des rapports du directoire et du conseil de surveillance, relativement aux comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004, examen des comptes desdits exercices et contrôle des actes de gestion y afférents,
3- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes, relativement aux comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004,
4- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2004,
5- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2004,
6- Quitus au directoire pour sa gestion relativement à l'exercice clos au 31 décembre 2004,
7- Questions diverses,
8- Pouvoirs à donner pour les formalités légales d'enregistrement de dépôt et de publicité.
Le directoire de la société a l'honneur de convoquer tous les actionnaires en assemblée générale extraordinaire, qui se tiendra le mercredi 2 novembre 2005 à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification des modes et délais de convocation de l'AGE,
2- Transfert du siège social et modification corréative des statuts,
3- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales,
4- Pouvoirs à donner pour les formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publicité.