Société Méditerranéenne de

Transport International - SA
Zone Portuaire - 2040 Radès
RC : B 191161998

Messieurs les actionnaires de la Société Méditerranéenne de Transport International "S.M.T.I.", sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le samedi 3 décembre 2005 à dix heures au siège social, sis à la zone portuaire à Radès, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• autorisation de dépassement de délai dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire, relative à l'exercice 2004,
• lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales, concernant l'exercice 2004,
• lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004,
• approbation des états financiers de l'exercice 2004,
• application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales en ce qui concerne l'exercice 2004,
• quitus aux membres du conseil d'administration de leur gestion durant l'exercice 2004,
• affectation des résultats de l'exercice 2004,
• fixation des jetons de présence alloués au conseil d'administration pour l'exercice 2004,

• renouvellement du mandat du conseil d'administration pour les exercices 2005, 2006 et 2007,
• renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2005, 2006 et 2007,

et en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le samedi 3 décembre 2005 à douze heures au siège social, sis à la zone portuaire à Radès, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• augmentation du capital social par incorporation des réserves.

P/Le conseil d'administration