Société Distrimed
SA au capital de 100.000 DT
Siège social : Route de Mateur, km 8 - La Manouba
Immatriculé au RC de La Manouba
sous le n° B 2658992003
MF : 858590 A/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Distrimed, sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 5 décembre 2005 à 10 heures aux bureaux de Agromed, sis à l'avenue du Japon, Montplaisir - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - approbation de la date de tenue de l'assemblée,
2 - lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2003,
3 - lecture des rapports du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2003,
4 - approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2003,
5 - approbation des états financiers de l'exercice 2003,
6 - lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2004,
7 - lecture des rapports du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2004,
8 - approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2004,
9 - approbation des états financiers de l'exercice 2004,
10 - quitus au conseil d'administration,
11 - affectation des résultats de l'exercice 2004,
12 - approbation des conventions réglementaires prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales,
13 - questions diverses,
14 - pouvoirs pour formalités.
P/Le conseil d'administration