Thyna Petroleum Services société anonyme

Au capital de 100.000 dinars

Siège social : 7, Av. Abderrahmene El Ghafiki, Sfax - Tunis

RC : B157441996

MF : 437511SAM000

Aux termes du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire de Thyna Petroleum Services de l'exercice 2004, réunie à Hammamet le 7 juillet 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 28 novembre 2005 sous le numéro 05800119, quittance n° M000122 et dont deux exemplaires ont

été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 14 décembre 2005 sous le n° D24587196,

1/ L'assemblée générale a nommé pour une durée de (3) trois ans (2005, 2006 et 2007), Monsieur Mohamed Mokhtar Krissaane en tant que président des assemblées générales.

2/ L'assemblée générale a nommé pour une durée de (3) trois ans (2005, 2006 et 2007), Monsieur Anton Lehner en tant que vice-président des assemblées générales.

3/ L'assemblée générale a ratifiée la nomination des actionnaires Messieurs Bertus Haaksma et Michael Bisanz de la catégorie "B" comme nouveaux membres du conseil d'administration respectivement en remplacement de Messieurs Eckhard Marz et Wolfgang Zimmer.

4/ L'assemblée générale a nommé comme administrateurs pour une durée de (3) trois ans expirant lors de l'assemblée de l'exercice 2007 :

Catégorie «A» :
1. Mr. Abdallah El Ouadhani,
2. Mr. Lotfi El Ghezal,
3. Mr. Khaled Braham,
4. Mr. Mohamed Khaldi.

Catégorie «B» :
1. Mr. Anton Lehner,
2. Mr. Friedrich Knöbel,
3. Mr. Bertus Haaksma,
4. Mr. Michael Bisanz.

Et aux termes du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire de Thyna Petroleum Services, réunie à Tunis le 25 novembre 2005, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 2 décembre 2005 sous le numéro 05800173, quittance numéro M000176, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 14 décembre 2005 sous le numéro D24587196, l'assemblée générale a nommée pour une durée de (3) trois ans (2005, 2006 et 2007), la société Générale d'Expertise et de Management «GEM» en qualité de commissaire aux comptes.

Le registre de commerce a été mis à jour en conséquence en date du 14 décembre 2005.

P/ L'assemblée générale
Mohamed Khaldi