Approbation des comptes de l'exercice 2004
Société d'Exploitation et de Gestion des Points de Vente
« S.E.G.P.V »
Société anonyme au capital de 50.000D
Siège Social à Tunis : 24/26, Place du 7 Novembre
R.C à Tunis : B 111670 1996
I - Du PV de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 juin 2005, enregistré à Tunis à la recette des finances rue Ghandi le 4 octobre 2005, quittance n° 79018, enregistrement n° 05805319, il appert notamment que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004.
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Affectation du résultat de l'exercice 2004.
II - En vertu du P.V de la réunion du conseil d'administration en date du 13 juin 2005, enregistré à Tunis à la recette des finances rue Ghandi le 4 octobre 2005, quittance n° 79020, enregistrement n° 05805320, il appert notamment que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 2004 à soumettre à la ratification de l'AGO.
- Nomination de M. Mohamed M'barek en qualité de Président du Conseil avec les pouvoirs fixés dans l'article 216 du code des sociétés Commerciales et ce en remplacement de M. Mourad Raboudi qui a démissionné.
Deux exemplaires desdits PV ainsi que des documents qui y sont visés ont été déposés au greffe du registre du commerce auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis (API) le 19 décembre 2005, sous le n° D241190196.