Société d'Exploitation et de Gestion des Points de Vente
« S.E.G.P.V. »
Société anonyme au capital de 50.000 D.
Siège social à Tunis : 24/26, Place du 7 Novembre
R.C à Tunis : B 111670 1996
I - Du PV de l'assemblée générale ordinaire tenue le 9 juillet 2004, enregistré à Tunis à la recette des finances rue Ghandi le 27 juin 2005 quittance n° 54350, enregistrement n° 05803392, il appert notamment que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
p. 5364- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2003.
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Affectation du résultat de l'exercice 2003.
Il - En vertu du P.V de la réunion du conseil d'administration en date du 21 mai 2004, enregistré à Tunis à la recette des finances rue Ghandi le 27 juin 2005, quittance n° 54346, enregistrement n° 05803391, il appert notamment que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- Approbation du rapport de gestion sur l'exercice 2003 à soumettre à la ratification de l'AGO.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2003 à soumettre à la ratification de l'AGO.
Deux exemplaires desdits PV ainsi que des documents qui y sont visés ont été déposés au greffe du registre du commerce auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis (API) le 19 décembre 2005 le n° D241190196.