AMEN TRESOR S.I.C.A.V
Société d'Investissement à Capital Variable
S. A au capital du 1.000.000 Dinars
Siège social : Chez Amen Invest au 150, Avenue de La Liberté, 1002 Tunis
1- Statuts :
Par acte sous seing privé daté du 22 juin 2005 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Tunis en date du 19 décembre 2005 sous le n° 5809100, quittance n° 11759, il a été établi les statuts d'une société anonyme ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Société Amen Trésor SICAV.
Objet : La Gestion d'un portefeuille de valeur mobilières.
Siège social : Chez Amen Invest, 150 Avenue de la Liberté, 1002 Tunis.
Durée : 99 ans à compter de la constitution définitive de la société.
Capital : Un million de dinars (1.000.000 DT) divisé en dix mille (10.000) actions de valeur nominatives de 100 dinars chacune.
II- La déclaration de souscription :
La déclaration de souscription et de versement a été établie devant le receveur de la recette de l'enregistrement des actes de société Bureau de Tunis le 19 décembre 2005 et a été enregistrée à la même date sous le n° 5809104 quittance n° 11761.
La liste des souscripteurs a été enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er Bureau Tunis le 19 décembre 2005 sous le n° 5809102 quittance n° 11759.
III- Assemblée générale constitutive :
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 20 décembre 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société Bureau de Tunis (API) sous le n° 5509136 quittance n° 11800.
Que les actionnaires ont décidé :
- D'approuver La déclaration de souscription et de versement.
- D'approuver les statuts définitifs.
- De nommer les membres du premier conseil d'administration pour une durée de trois exercices à savoir :
- Monsieur Mohamed Adel Grar.
- Deux postes pour la Société Amen Invest.
Société Assurance COMAR
- De nommer Monsieur Abdeljelil Bouraoui commissaire aux comptes pour une durée de trois exercices lequel a accepté ses fonctions.
IV- Premier conseil d'administration :
Il ressort du procès-verbal du premier conseil d'administration du 20 décembre 2005 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société Bureau de Tunis en date du
Journial Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 30 décembre 2005
p. 539620 décembre 2005 sous le n° 5809135 quittance n° 11798, que le conseil a nommé Monsieur Mohamed Adel Grar président directeur général avec les pouvoirs étendus pour le bon fonctionnement de la société.
Dépôt au greffe :
Deux exemplaires de chacun des documents suivants ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21 décembre 2005 sous le numéro D2414412005.
- Les statuts de la société
- La déclaration de souscription et de versement
- La liste des souscripteurs
- Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 20 décembre 2005.
- Le procès-verbal du premier conseil d'administration du 20 décembre 2005.