« TELEMAQUE »
S.A au capital de 3.352.110 dinars
Siège social : Centre d'Animation et de Loisirs Aljazira
Plage Sidi Mahrez - Djerba
RC n° B178791996
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 décembre 2005 enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt-Souk, le 27 décembre 2005 sous le n° 05503024, quittance n° M063659, dont deux exemplaires ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Médenine le 4 janvier 2006 sous le n° D20800796, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution :
L'assemblée générale, après lecture du rapport du conseil d'administration sur la régularisation du participation croisée et pour se conformer à l'exigence de l'article 466 et 467 du code des sociétés commerciales et de l'article 41 de la loi n° 2004-90, portant loi de finances pour l'année 2005, décide à l'unanimité le rachat de la totalité des actions détenues par la société de Transport et de Tourisme Aljazira.
Deuxième résolution :
L'assemblée décide le rachat d'actions en vue de leur annulation et de réduire le capital pour le ramener de 6.210.000D à 3.352.110D.
Troisième résolution :
L'assemblée décide l'annulation des dites actions et leur radiation du registre des actionnaires.
Quatrième résolution :
L'assemblée décide l'affectation de la moins value résultant l'opération de rachat (différence entre le prix de rachat et la valeur nominale des actions) sur les résultats reportés.
Cinquième résolution :
L'assemblée décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société de Tourisme et d'Animation TELEMAQUE ainsi qu'il suit : Le Capital Social est fixé à la somme de 3.352.110D. Il est divisé en 335211 actions de dix dinars (10D,000) chacune toutes nominatives.
Sixième résolution :
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités ou besoin sera.
P/Le conseil d'administration