D20800796 وبذلك تمت المصادقة على
م.ج : 943537Z/N/M/000 اللوائح التالية :
بمقتضى محضر مجلس إدارة شركة "ماد أويل" المنعقد في 24 أوت 2005 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس،المكتب الأول في 15 ديسمبر 2005 تحت عدد 5809005 وصل عدد 11651 والذي تم إيداع نسختين أصليتين منه ومن القانون الأساسي للشركة في كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 12 جانفي 2006 تحت عدد D01152006،تقرر بالإجماع ما يلي : - تأسيس فرع للشركة بتونس.
- الاسم الاجتماعي : "ماد أويل."
- المقر الاجتماعي : 10 نهج 7000 - 1002 بلفيدير،تونس.
- الغرض الإجتماعي : البحث والتنقيب عن المحروقات .
شركة الإحياء والتنمية الفلاحية 7 نجوم شركة خفية الاسم
رأسمالها : 400.000 دينار
مقرها شارع الحبيب بورقيبة عدد 23
بالزهراء
بموجب محضر الجلسة العادية بتاريخ 19 نوفمبر 2005 المسجل بقباضة الزهراء في 21 ديسمبر 2005 عدد 05703242 وصل 024976،تقرر المصادقة على نتائج موازنات السنوات من 1997 إلى 2003 وإبراء ذمة مجلس الإدارة والإذن بتحويل الحساب الجاري للمساهمات إلى أسهم تمكن من تغطية 3/4 رأس المال غير المحررة وتجديد صلاحياتمجلسالإدارة ل 3 سنوات جديدة كتجديد صلاحيات مراقب الحسابات السيد أم هنة ل 3 سنوات جديدة كتسمية
اللائحة الأولى :
تطبيقا للفصل 466 و467 من قانون الشركات التجارية والفصل 41 من القانون
90 | - | 2004 | لقانون المالية | 2005 | قرر
الجلسة العامة بالإجماع إعادة شراء كامل الأسهم التي على ملك شركة النقل والسياحة الجزيرة.
اللائحة الثانية :
قررت الجلسة العامة شراء الأسهم المذكورة قصد إلغائها والحط من رأس المال
لينخفض | من | 6210000 | دينار | إلى
3352110 دينار.
اللائحة الثالثة :
تقرر بالإجماع شطب الأسهم الملغاة من دفتر الأسهم.
ص 295اللائحة الرابعة :
قررت الجلسة العامة إحالة الحط في القيمة الناتجة عن عملية إعادة الشراء على النتائج المؤجلة.
اللائحة الخامسة :
قررت الجلسة العامة بالإجماع تغيير الفصل السادس من القانون الأساسي لشركة السياحة والترفيه التلماك كما يلي : حدد رأس المال بقيمة 3352110 دينار مقسم على 335211 سهم ذي عشرة دنانير للسهم الواحد كل واحدة منها مسماة.
اللائحة السادسة : تمنح الجلسة العامة لحامل نسخة أو ملخص محضر الجلسة العامة هذه القيام بالإجراءات اللازمة عند الحاجة.
عن مجلس الإدارة