Renouvellement du mandat d'un administrateur
Société Tunisienne des Lubrifiants de Radès
S.A au capital de 1.300.000 dinars
24/26, Place du 7 Novembre 1987
Tunis
R.C. Tunis B 17181 1996
I) Du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 27 mai 2005, enregistré à Tunis à la recette des finances rue Ghandi, le 1er septembre 2005 quittance n° 70234, enregistrement n° 05804656, il appert notamment que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- Nomination de Monsieur Stéphane Lagrue en qualité de nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Mustapha Tijani et ce pour le reste du mandat de ce dernier dans le conseil d'administration.
- Nomination de Monsieur Faouzi Kasbaoui en qualité de représentant permanent de la Société Shell de Tunisie au sein du conseil d'administration, et ce, en remplacement de Monsieur Mourad Raboudi.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Hashem EL Hadidy en qualité d'administrateur pour une période de 3 ans.
- Cession des actions détenues par la Société Butagaz Tunisie et
Monsieur Yahia Mouna au profit de la Société Shell Petroleum Cie Ltd & la cession de l'action détenue par Monsieur Mustapha Tijani au profit de la Société Total Tunisie ainsi que la cession d'une action de la Société Total Tunisie au profit de Monsieur Stéphane Lagrue.
II) Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 24 juin 2005, enregistrée à Tunis à la recette des finances rue Ghandi le 1er septembre 2005, quittance n° 70232, enregistrement n° 05804655, il appert notamment que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- Ratification de la nomination de Monsieur Stéphane Lagrue en qualité de nouvel administrateur, et ce, en remplacement de Monsieur Mustapha Tijani.
- Ratification du renouvellement du mandat de Monsieur Hashem El Hadidy en qualité d'administrateur et ce pour une nouvelle période de 3 ans.
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004.
- Affectation du résultat de l'exercice 2004.
Deux exemplaires des dits procès-verbal ainsi que des documents qui y sont visés ont été déposés au greffe du registre du commerce auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 7 décembre 2005 sous le n° D1730896.