Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes
Renouvellement du Mandat des administrateurs
Nomination du président du conseil & du directeur général
Société BUTAGAZ - Tunisie
S.A au capital de 324.500 dinars
24/26, Place du 7 Novembre 1987 - Tunis
R.C. Tunis B 17146 1996
I) Du PV de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 juin 2005, enregistrée à Tunis à la recette des finances rue Ghandi le 30 août 2005
quittance n° 69537, enregistrement n° 05804619, il appert notamment que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004.
- Affectation du résultat de l'exercice 2004.
- Ratification de la nomination de Monsieur Ahmed Atrous en qualité d'administrateur en remplacement de Monsieur Mourad Raboudi, et ce, pour une période de 3 ans finissant le jour de l'AGO statuant sur l'exercice 2007.
- Ratification de la nomination de la Société Fouraïl et associés «KPMG Tunisie » en qualité de commissaire aux comptes pour une période de 3 ans finissant le jour de l'AGO statuant sur l'exercice 2007.
- Renouvellement du mandat de MM. Gary Woodward, David Jackson, Mohamed M'barek et Hassine Ben Toumia & de la Société Shell de Tunisie en qualité d'administrateurs pour une période de 3 ans finissant le jour de l'AGO statuant sur l'exercice 2007.
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés du groupe.
II) Du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 28 juin 2005, enregistrée à Tunis à la recette des finances rue Ghandi le 30 août 2005 quittance n° 69543, enregistrement n° 05804620, il appert notamment que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
- Nomination de Monsieur Mohamed M'barek en qualité de président du conseil d'administration avec les pouvoirs prévus dans l'article 216 du code des sociétés commerciales.
- Nomination de Monsieur Hassine Ben Toumia en qualité de directeur général de la société.
Deux exemplaires des dits procès-verbal ainsi que des documents qui y sont visés ont été déposés au greffe du registre du commerce auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 7 décembre 2005 sous le n° D1727396.