&
Renouvellement du mandat des administrateurs
Société Shell de Tunisie S.A
Au capital de 2.180.175 dinars
Siège à Tunis : 24/26, Place du 7 Novembre 1987
R.C : Tunis B167361996
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale en date du 28 juin 2005, enregistré à Tunis à la recette des finances rue Ghandi, le 26 août 2005 quittance n° 68989 et enregistrement n° 05804586, il appert que les points ci-après ont été adoptés à l'unanimité :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004.
- Affectation du résultat de l'exercice 2004.
- Ratification de la nomination de MM. Mohamed El Sharkawy et Faouzi Kasbaoui en qualité de nouveaux administrateurs, et ce, en remplacement, respectivement, de MM. Michel Faure et Mourad Raboudi et ce pour le reste du mandat de ses derniers.
- Ratification du renouvellement du mandat de MM. Mohamed El Sharkawy, Hassine Ben Toumia et Ahmed Bassalah en qualité d'Administrateurs, et ce, pour une nouvelle période de 2 ans finissant le jour de l'AGO statuant sur les comptes de l'exercice 2006.
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs au groupe et à ses états financiers consolidés.
Deux exemplaires du procès-verbal ci-dessus mentionnés ainsi que des documents qui y sont visés ont été déposés au greffe du registre de commerce auprès du tribunal de 1ère instance de Tunis le 7 décembre 2005 sous le numéro D1686396.