Société anonyme
Au capital de 250.000 dinars
12, rue Louis Braille - 1082 Tunis
Belvédère
Tél. : 71.789.751 - 71.786.990
Fax : 71.789.994
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 3 juin 2005 et enregistré le 21 septembre 2005 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis sous le numéro 5806770, quittance n° 9039, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans expirant lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2007.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes M. Youssef Ennouri pour une période de 3 ans (2005, 2006 et 2007).
Suivant procès-verbal du conseil d'administration tenue le 6 juillet 2005 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 21 juillet 2005, sous le numéro 5805450, quittance n° 7501, il a été décidé de renouveler le mandat de Mme Fatma Alya Baccouche en tant que président du conseil d'administration et celui de Mr Jean marie Diffis en tant que directeur général de la société, et ce, pour la durée de leur mandat d'administrateurs de 3 ans.
Et suivant le procès-verbal du conseil d'administration tenue le 31 août 2005 et enregistré à la recette des finances rue Nelson Mandela Tunis le 7 septembre 2005 sous le numéro 05704373, quittance n° 42034, il a été décidé de transférer le siège social de la société TECNOVA au 12, rue Louis Braille - 1082 Tunis.
Deux copies de tous ces documents ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 14 janvier 2006 sous le n° D135498.