Société anonyme au capital de 160.000 dinars
Siège social : 10 Bis, rue de Hollande - 1001 Tunis
R.C : N° B 127971997
Matricule fiscal : 000968 B/P/M/000
I - Assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2000 :
En vertu de procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2000, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau à Tunis le 16 novembre 2004 sous le n° 4808675, dont 2 exemplaires ont été remis au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D 1283897 en date du 13 décembre 2004, les actionnaires ont décidé la mise à jour des statuts conformément aux dispositions de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000.
II - Assemblée générale ordinaire du 10 mai 2004 :
En vertu du procès-verbal des délibérations de l'assemblée ordinaire du 10 mai 2004, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés - 1er bureau à Tunis en date du 22 novembre 2004 sous le n° 4808823, dont 2 exemplaires ont été remis au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n° D1283897 en date du 13 décembre 2004, les actionnaires ont :
- donné quitus aux administrateurs,
- approuvé les comptes et les résultats de la société enregistrés au cours des exercices 1996 à 2003 et leur affectation,
- désigné Mr. Abderrazak MAALEJ, commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2004 à 2006,
- renouvelé le mandat des administrateurs pour les exercices 2004 à 2006.
III - Réunion du conseil d'administration du 10 mai 2004 :
En vertu du procès-verbal des délibérations de conseil d'administration réuni en date du 10 mai 2004, Mme Khédija Alouini née Atallah a été désignée président directeur général de la société pour le mandat 2004 à 2006.
Extrait
P/ Le président directeur général