Modification de l'article 6 des statuts
Changement du mode de direction
Nomination du président directeur général
Révision des articles 19 à 27 des statuts
Nomination d'un administrateur
Démission de deux administrateurs
Société L'Espoir "Polyclinique El Menzah"
SA au capital de 2.583.800 Dinars
Siège social : 1 Rue Apollo XI, 1082 Tunis
R.C n° : B 139441997
1) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire réunie le 30 novembre 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de société 1er bureau Tunis le 12 décembre 2005 sous le n° 5508892 quittance n° 11512 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 5 janvier 2006 sous le n° 1398497, il a été décidé :
- La réduction du capital de 3.000.000 à 2.583.800 Dinars par annulation à la valeur nominale de 4612 actions, soit 416.200 Dinars détenues par trois actionnaires qui ont décidé de se retirer de la Société.
- La modification de l'article 6 des statuts concernant le montant du capital qui est fixé à 2.583.800 Dinars.
- La réunification des fonctions du président du conseil d'administration et celles du directeur général en une seule fonction confiée au président directeur général.
- La révision des articles 19 à 27 des statuts se rapportant à la direction de la société.
2) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 juillet 2005 enregistré à la recette des finances de Cité Mahrajène le 11 août 2005 sous le n° 05805511 quittance n° 84846 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 21 octobre 2005 sous le n° D1398497, il a été décidé de désigner le Dr Khalil Boukhris en tant qu'administrateur pour les exercices 2005, 2006 et 2007.
3) Suivant procès-verbal du conseil d'administration du 30 novembre 2005 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés, 1er bureau Tunis le 12 décembre 2005 sous le n° 5808880 quittance n° 11499 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis le 5 janvier 2006 sous le n° D1398497, il a été décidé :
- La nomination du Docteur Mohamed Chafik Smida en tant que président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus tels que stipulés dans l'article 19 des statuts,
- La délégation des pouvoirs au Docteur Mohamed Chafik Smida pour accomplir toutes les formalités légales concernant la réalisation définitive de la réduction du capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2005.
- L'acceptation des démissions du Dr Mohamed Lamine Meziou et de Madame Nicole Meziou de leurs fonctions d'administrateurs à compter du 30 novembre 2005.
Le conseil d'administration