SICAR AMEN
Société d'investissement à capital risque
Au capital de 15.000.000 de dinars
Siège social : Chez Amen Bank avenue Mohamed V - Tunis
R.C : B16802 1999
Messieurs les actionnaires de la société SICAR AMEN sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 15 mars 2006 à 11 heures au siège social de la société sis à l'avenue Mohamed V (Chez AMEN BANK), et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005.
2) Approbation du bilan et de l'état de résultat arrêtés au 31 décembre 2005.
3) Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2005.
4) Quitus aux administrateurs.
5) Questions diverses.
- Conformément aux articles 26, 27, 28 et 33 des statuts de la société SICAR AMEN l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires possédant dix actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un deux.
- Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.