S.A au capital de 700.000 dinars
Siège social : 22 bis, rue 8609 ZI La Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage
Du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 3 février 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 15 février 2006, sous le n° 6801128,
quittance n° 1382 et de procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 3 février 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 15 février 2006 sous le n° 6801127, quittance n° 1381, dont deux exemplaires de chaque PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 27 février 2006 sous le n° D176497, il apparaît ce qui suit :
- Approbation des états financiers des exercices 2003 et 2004.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion des deux exercices 2003 et 2004.
- Nomination des nouveaux membres du conseil d'administration pour la durée de 3 ans :
- Monsieur Mohamed Taoufik Milad,
- Monsieur Mohamed Milad,
- Monsieur Sadok Kadri,
- Monsieur Tarek M'rahi,
- Madame Nadia Milad Bouricha.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Rached Fourati entant que commissaire aux comptes pour la durée de 3 ans.
- Nomination et renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Taoufik Milad entant que président directeur général, pour la durée de son mandat d'administrateur de 3 ans.
- Nomination et renouvellement des mandats de Messieurs Sadok Kadri et Tarek M'rahi, entant que directeurs généraux adjoints pour la durée de leur mandats d'administrateurs de 3 ans.
Le conseil d'administration