Société Tunisie Marine
Société anonyme
au capital de 880.000 dinars
Matricule fiscale :
n° 382066RAM000
RC Tunis n° B1141521997
Siège social : km 13 Sidi Fredj la Soukra
Messieurs les actionnaires de la société Tunisie Marine sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le vendredi 14 avril 2006 à 10 heures, au siège de la société sis au Km 13 Sidi Frej à La Soukra et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation, s'il y a lieu, du rapport du conseil d'administration sur les activités de la société au titre des exercices comptables couvrant la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 inclus.
2) Lecture des rapports généraux du commissaire aux comptes relatifs aux états financiers se rapportant aux quatre exercices comptables 2001, 2002, 2003 et 2004 susvisés.
3) Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers afférents aux mêmes exercices ci-dessus cités.
4) Lecture des rapports spéciaux du commissaire aux comptes concernant les opérations visées aux articles 200 et suivants le code des sociétés commerciales et se rapportant à chacun des exercices 2001, 2002, 2003 et 2004 susvisés.
5) Affectation des résultats.
6) Quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours des exercices au titre des mêmes exercices que ci-dessus.
7) Ratification d'une cooptation d'administrateur.
8) Questions diverses.