Décision de poursuite de l'activité de la société
Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du directeur général
Nomination d'un commissaire aux comptes
Société SODEXHO PASS TUNISIE
SA au capital de 250.000 Dinars
Siège social : 09 Rue Mohamed Ah Annabi Tunis
MF : n° 433729S
1- Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date 9 février 2006, enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène le 27 février 2006 sous le n° 06801136, Quit. n° 18623, il a été décidé ce qui suit :
- Mise à jour des statuts de la société pour les mettre en conformité avec les dispositions du code des sociétés commerciales tel que modifié par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005,
- Constat de la réduction des fonds propres en deçà de la moitié du capital et décision de poursuite de l'activité de la société,
2- Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 9 février 2006, enregistré à la recette des finances Cité Mahrajène le 27 février 2006 sous le n° 06801135, Quit. N° 18585, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers relatifs aux exercices 2003-2004 et 2004-2005,
- renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une période de trois années,
- nomination du cabinet conseil audit formation « CAF » - demeurant à l'impasse du Lac Van Les Berges du Lac Tunis en qualité de commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois années,
3- Suivant le procès-verbal du conseil d'administration en date du 9 février 2006, enregistré à la recette des
finances Cité Mahrajène le 27 février 2006 sous le n° 0601134, Quit. n° 18578, il a été décidé le renouvellement du mandat du directeur général Mr Slim Ben Ammar pour une durée de trois années avec octroi des pouvoirs nécessaires à la direction de la société.
Il a été procédé au dépôt des états financiers relatifs aux exercices 2003-2004 et 2004-2005 ainsi que deux copies de chacun des procès verbaux des assemblées générales et du conseil d'administration du 9 février 2006 au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 6 avril 2006 sous le n° D1192697.