Banque de Tunisie
Société anonyme
Au capital de 50.000.000 de dinars
Siège social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
R.C : N° B1105941996
Les actionnaires de la Banque de Tunisie sont convoqués le jeudi 11 mai 2006 à « La Maison de l'Entreprise », siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) - Avenue principale Les Berges du Lac - 1053 Tunis, en assemblée générale ordinaire à 9 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2005,
- Lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2005,
- Affectation des résultats,
- Quitus aux administrateurs,
- Fixation du montant des jetons de présence,
- Renouvellement de mandats d'administrateurs,
- Nomination des commissaires aux comptes.
Assemblée générale extraordinaire à 10 heures 30, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Augmentation du capital social, et modification corréative des statuts :
- Mise en conformité du texte des statuts avec les dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales, et de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
Tout actionnaire désirant prendre part à ces assemblées peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte - dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.
Le conseil d'administration