Banque du Sud
Société anonyme
Au capital de 100.000.000 de dinars
Immatriculée au registre de commerce auprès du tribunal de première instance de Tunis sous le numéro B140811997
Siège social 95, avenue de la liberté - 1002 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Banque du Sud, sont invités à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 29 mai 2006 à partir de 9h30 mn à la «Maison de l'Entreprise» siège de l'Institut Arabe des Chefs d'entreprises « (IACE) - avenue principale les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation des rapports de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2005.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2005.
3- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions.
4- Approbation des états financiers et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2005.
5- Quitus aux administrateurs.
6- Affectation des résultats.
7- Nomination d'un deuxième commissaire aux comptes.
8- Acceptation de la démission d'un administrateur.
9- Ratification de la cooptation d'administrateurs.
10- Renouvellement de mandats d'administrateurs.
11- Fixation du montant des jetons de présence et de la rémunération des membres du comité permanent d'audit.
12- Déclaration de franchissement de seuils, et
13- Pouvoirs en vue des formalités.
Les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent assister à l'assemblée générale sur justification de leur identité. Ils peuvent s'y faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir, dont l'imprimé est disponible au siège de la Banque, à retourner dûment signé trois jours au moins avant la réunion.
Les documents afférents à la présente assemblée générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
Le président du conseil d'administration