Avis de démission de certains administrateurs, de ratification de la cooptation de nouveaux administrateurs, du changement de système de direction, de modification des statuts, de nomination d'un président et vice-président du conseil, d'un directeur général et d'un directeur général adjoint
La Tunisienne de Distribution Alimentaire
S.A. au capital de 2 000 000 D
Siège social : Centrale laitière Sidi Bouali
R.C.S : B. 118301999
Conformément aux procès-verbaux des réunions des Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire et du Conseil d'Administration du 5 mai 2006 enregistrés à la recette des finances de Sidi Bou Ali le 6 mai 2006 respectivement sous les n° 06800464, 06700463 et 06700462, quittances n° M005476, M005475 et M005474, dont deux exemplaires de chaque PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 20 mai 2006 sous le n° D1189099, il a été décidé ce qui suit :
1- L'acceptation de la démission des administrateurs suivants : La B.N.A. (deux sièges), La S.E.M., La S.I.M.P.A.R., La S.I.M. et Tunisie Lait.
2- La ratification de la cooptation des administrateurs suivants : Mr Khaled Ben Jemâa, Mr Néjib Doghri, Mr Hichem Khojet El Khil, Mr Belhassen Zemni, Mr Med Atef Zehani, Mr Moncef Doghri et Mr Lotfi Ben Jemâa.
3- L'alignement des mandats de tous les membres composant le Conseil d'Administration pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
4- La dissociation entre les fonctions de direction générale et présidence du conseil.
5- La modification des statuts suite à cette dissociation et en conformité avec les prescriptions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005.
6- Nominations de Mr Khaled Ben Jema en qualité de Président du Conseil, de Mr Néjib Doghri en qualité de vice-Président du Conseil et de Directeur Général et de Mr Mohamed Atef Zehani en qualité de Directeur Général Adjoint et ce pour les durées de leurs mandats d'Administrateurs.
7- Délégation des pouvoirs les plus étendus à Messieurs Néjib Doghri et Mohamed Atef Zehani.
Le conseil d'administration