Avis de convocation — Société Tunisienne de Banque

Société Tunisienne de Banque

Société anonyme

Au capital de 124.300.000 de dinars

Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis

R.C. : B182331996

MF : 1237APM000

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Banque sont convoqués aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le lundi 26 juin 2006, respectivement à 10 heures et 11 heures, à l'hôtel ACROPOLE - les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

Assemblée générale ordinaire :

1- Lecture des rapports du conseil d'administration, sur la gestion de la banque et du groupe STB, relatifs à l'exercice 2005,
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2005 et sur les opérations visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit,
3- Approbation desdits rapports et des états financiers individuels de la banque pour l'exercice 2005,
4- Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe STB, arrêtés au 31 décembre 2005,
5- Approbation dudit rapport et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2005,
6- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2005,
7- Affectation des résultats,
8- Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration.

Assemblée générale extraordinaire :

Mise en conformité des statuts de la banque avec les dispositions de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales, de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières et de la loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit.

Les actionnaires peuvent assister à ces assemblées ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen des pouvoirs qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou les retourner, dûment signés, trois jours au moins avant la réunion, à la Direction de l'Ingénierie Financière, Titres et Bourse de la banque sise au : 34 rue Hédi Karray - cité des sciences - El Menzah.

Les actionnaires seront admis à ces assemblées sur présentation d'une carte nominative établie et délivrée à l'entrée de la salle de réunion.

Les documents destinés aux assemblées sont tenus à la disposition des actionnaires à la Direction de l'Ingénierie Financière, Titres et Bourse de la banque sise au : 34 rue Hédi Karray - cité des sciences - El Menzah, durant le délai légal.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.

P/Le conseil d'administration