« SKANES SERAIL » S.A
au capital de 2.700.000DT
Siège social : Skanes 5000 Monastir
RC : B167491999
MF : 646278S/A/M/000
Le conseil d'administration de la société « Skanes Sérail » S.A convoque les actionnaires à assister à l'assemblée générale extraordinaire et à l'assemblée générale ordinaire, qui auront lieu le vendredi 30 juin 2006 successivement à 10 heures et 12 heures à son siège sis à l'hôtel « Skanes Serail », Skanes Monastir, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire à 10 heures :
- Dissociation entre les fonctions du président du conseil et celle du directeur général, et amendement des statuts en conséquence.
- Modification de l'article 13 des statuts.
- Modification de l'alinéa 1 et 2 de l'article 22 des statuts.
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire à 12 heures :
- Approbation s'il y a lieu du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2005, des bilans, des états financiers et des opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales de l'exercice 2005, après lecture du rapport général et spécial du commissaire aux comptes du dit exercice.
- Quitus au conseil d'administration.
- Affectation des résultats de l'exercice 2005.
- Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008 le cas échéant.
- Désignation de nouveaux membres du conseil d'administration le cas échéant.
Comptant sur votre présence, veuillez agréer, cher actionnaire, l'expression de ma haute considération.
Pour le conseil
Le président directeur général
Habib Harzallah