استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة — للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة

للعادة

الشركة السياحية والفندقية

سقانس سيراي

خفية الاسم

رأس مالها : 2.700.000 دينار

مقرها الاجتماعي : سقانس 5000 - المنستير

السجل التجاري : B167491999

المعرف الجبائي : 646278S/A/M/000 3 - تعديل الفقرة 1 و2 من الفصل 22 للقانون الأساسي للشركة.

ثانيا : الجلسة العامة العادية على الساعة منتصف النهار :

1 - المصادقة إن اقتضى الأمر على تقرير مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2005، الموازنات، القوائم المالية وأيضا العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية لسنة 2005 بعد قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلق بهذه السنة.

2 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

3 - اتخاذ القرارات في خصوص النتائج لسنة 2005 .

4 - تسمية مراقب حسابات ثاني لسنوات 2006 و2007 و2008 عند الاقتضاء.

5 - تسمية أعضاء جدد لمجلس الإدارة عند الاقتضاء .

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام : الحبيب حرز اللّه