| COFITEC - SA |
| Consulting Financier & Technologique |
| Société anonyme (S.A) |
| Au capital de 50.000 DT |
| Registre de commerce n° B191212000 |
| Matricule fiscale n° 750768S/A/M/000 |
Siège social : Avenue Abou Dhabi - 8050 - Hammamet Nord
1) Les actionnaires de la société COFITEC S.A sont invités à l'assemblée générale ordinaire (AGO) qui aura lieu le 30 juin 2006 à partir de 12H00 à la résidence "le Palace", avenue Hassan Hosni Abdelwaheb, route touristique Nabeul, Hammamet 8000, Nabeul, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2005.
2/ Lecture et approbation des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes.
3/ Approbation des comptes de l'exercice.
4/ Affectation des résultats.
5/ Quitus aux administrateurs.
6/ Election définitive des membres du conseil d'administration.
7/ Fixation du montant des jetons de présence.
8/ Pouvoirs en vue des formalités de dépôt et de publication.
Les documents afférents à l'assemblée générale sont tenus à la disposition de tous les actionnaires au siège social durant le délai légal.
2) Les actionnaires de la société COFITEC SA sont invités à l'assemblée générale extraordinaire (AGE) qui aura lieu le 30 juin 2006 à partir de 15H00 à la résidence "le Palace" avenue Hassan Hosni Abdelwaheb, route touristique Nabeul - Hammamet - 8000 Nabeul, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Transfert du siège social.
2/ Pouvoirs en vue des formalités de dépôt et de publication.
Les documents afférents à l'assemblée générale sont tenus à la disposition de tous les actionnaires au siège social durant le délai légal.
Le président du conseil d'administration