استدعاء للجلستين العامتين العادية — والخارقة للعادة

استدعاء للجلستين العامتين العادية

والخارقة للعادة

شركة كوفيتاك

خفية الاسم

استشارة وتكنولوجيا مالية

رأس مالها : | 50.000 | دينار

السجل التجاري : B191212000

المعرف الجبائي : 750768S/A/M/000 مقرها الاجتماعي :

شارع أبو ظبي - الحمامات الشمالية 8050 1) إن السادة المساهمين في شركة كوفيتاك خ.إ مدعوون يوم 30 جوان 2006 لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد على الساعة منتصف النهار في "إقامة بالاص" بشارع حسن حسني عبد الوهاب - الطريق السياحية نابل الحمامات - 8000 نابل وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2005 والمصادقة عليه. 2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات (العام

والخاص(.

3 - المصادقة على موازنة وحسابات سنة 2005.

4 - توزيع النتائج لسنة 2005.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - المصادقة النهائية على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تحديد منحة الحضور.

8 - التفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار .

المستندات المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة كل المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.

2( إن السادة المساهمين في شركة كوفيتاك خ.إ مدعوون يوم 30 جوان 2006 لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة الثالثة بعد الزوال في "إقامة بالاص" شارع حسن حسني عبد الوهاب - الطريق السياحية نابل الحمامات - 8000 نابل، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1 - تحويل المقر الاجتماعي للشركة.

2 - التفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار.

رئيس مجلس الإدارة