1 - de l'assemblée générale ordinaire
2 - de l'assemblée générale extraordinaire
Société Tuniso-Italienne d'Email, Céramique et Colorants
AMACER
SA au capital de 2.010.000,000 dinars
Siège social : 58, avenue H. Bourguiba Mégrine BE-B5 RDC M. Center
RC : B 165391998
MF : 307020 E/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tuniso-Italienne, d'Email Céramique et Colorants, EMACER, SA, sont convoqués aux réunions de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire qui auront lieu le 30 juin 2006, respectivement à dix heures et onze heures au siège social de la société, et ce, à l'effet de délibérer sur les ordres suivants :
1) Ordre du jour de la réunion de l'AGO du 30 juin 2006 à dix heures :
1 - lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2005,
p. 27322 - lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 2005,
3 - approbation des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du code des sociétés, relatives à l'exercice 2005,
4 - approbation du bilan et des comptes de l'exercice 2005,
5 - affectation du résultat de l'exercice 2005,
6 - quitus aux administrateurs,
7 - questions diverses.
2) ordre du jour de la réunion de l'AGE du 30 juin 2006 à onze heures :
1 - approbation de cession d'actions,
2 - approbation d'une convention de compte courant actionnaire,
3 - approbation pour le rachat d'actions par un actionnaire de la société,
4 - questions diverses.
P/Le conseil d'administration
Le président