Société Hôtelière et Immobilière de Tabarka Hôtel les Mimosas
SA au capital de 1.650.000 DT
Rue Médina 22, Tunis 1002
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2006, enregistré à la recette des finances de Tabarka le 7 juin 2006 sous le n° 06000765, reçu n° M010880, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D123902, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur les états financiers relative à l'exercice 2005.
- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Affectation du résultat de l'exercice 2005 au compte de résultats reportées.
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2005.
- Approbations du renouvellement de candidature de Monsieur Mohamed Hachem Maâla en sa qualité de membre du conseil d'administration représentant le siège de la société la Libyan Arab Foreign Investment Company-Tunisia, et ce, pour une durée de trois années commençant l'exercice 2006 et se terminant à la date de réunion de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2008.
- Annulation de jetons de présence aux profits des membres du conseil d'administration concernant l'exercice 2005.
- Approbation du renouvellement de la mission de Monsieur Salem Benthkayat en sa qualité de commissaire aux comptes et ce, pour une période de trois années à partir de l'exercice 2006 et se terminant à la réunion de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2008.