محضر مداولات الجلسة العامة

العادية المنعقدة بطبرقة

في 19 ماي 2006

الشركة الفندقية والعقارية لطبرقة

نزل الميموزا

شرة خفية الاسم

رأس مالها : 1.650.000 دينار

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية

المنعقدة بطبرقة يوم | 19 | ماي | 2006

والمسجل بالقباضة المالية بطبرقة في 7 جوان 2006 تحت عدد 06800765 عدد

الوصل | M010880 | قررت الجلسة العامة

بالإجماع ما يلي :

المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2005. - المصادقة على تخصيص نتيجة السنة 2005 في بند حساب نتائج مؤجلة.

المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

المصادقة على تجديد عضوية السيد محمد هاشم معلي ممثل الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية لمدة ثلاث سنوات

ابتداء من السنة المالية | 2006 | وتنتهي بتاريخ

انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2008.

إلغاء منحة الحضور السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2005 لفائدة كل عضو بمجلس الإدارة.

سنوات ابتداء من السنة المالية 2006 وتنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2008.

وقع إيداع نظيرين من هذا المحضر لدى كتابة المصلحة التجارية والإدارية بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D123902.

إعلانات أخرى: التصرف في شركات