Constitution d'une société anonyme — MAGIC TOURISM International « MTI »

MAGIC TOURISM International « MTI »

Au capital social de 20.000 dinars

Siège social : Complexe le FORUM, N° B 42 - 4ème étage

1, Rue de Carthage 2080 - Ariana

1/ Statuts :

Suivant acte sous-seing privé en date du 23 mai 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis, le 19 juin 2006, enregistrement n° 6804907, quittance n° 6223, il a été constitué une société anonyme.

Dénomination : MAGIC TOURISM International « MTI ».

Siège social : Complexe le Forum, n° B 42 - 4ème étage - 1, rue de Carthage, 2080 - Ariana.

Objet : La gestion de tout projet afférent à l'exploitation et le développement de l'hôtellerie, du tourisme et des stations thermales.

Elle exercera notamment :

L'aménagement, la location et l'exploitation d'hôtel et de tous établissements à caractère touristique.

2) L'acquisition, la vente, la location et l'exploitation de tous moyens de transports touristiques ainsi que l'organisation d'excursions, de croisières, de voyages collectifs et individuels et la vente des prestations correspondantes,

3) La représentation des entreprises hôtelières et touristiques, des compagnies de transport et agences de voyages.

Durée : 99 ans.

Capital : Le capital est fixé à la somme de 20.000 dinars divisé en 200 actions nominatives de 100 dinars chacune.

II/ Déclaration de souscription et de versement :

La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur et a été reçue par Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 19 juin 2006, enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le même jour, enregistrement n° 6804910, quittance n° 6224.

III/ Assemblée générale constitutive :

Du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale constitutive tenue le 20 juin 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 20 juin 2006, enregistrement n° 6504950, quittance n° 6268, il résulte notamment que l'assemblée :

• La société MAGIC LIFE International,
• Monsieur Andreas Karsten,
• Monsieur Norbert Gratzel,
• Monsieur Wolfgang Flintermann,
• Monsieur Andreas Stechl.

1) a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,

2) a nommé comme premiers Administrateurs pour une durée de 3 ans,

3) a désigné Monsieur Sami Karma comme commissaire aux comptes pour une période de 3 ans,

4) a approuvé les statuts et déclaré la société définitivement constituée.

IV/ Premier conseil d'administration :

Selon procès-verbal en date du 20 juin 2006, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 20 juin 2006, enregistrement n° 6804951, quittance n° 6269, le conseil d'administration a nommé Monsieur Andreas Karsten en qualité de

président du conseil d'administration, Monsieur Raouf Ben Ftima en qualité de directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus et Monsieur Mossaab Battikh en qualité de directeur général adjoint.

V/ Dépôt :

Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 21 juin 2006, sous le n° D248592006, deux exemplaires des documents suivants :

• Statuts,
• Liste des souscripteurs,
• Déclaration de souscription et de versement,
• Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
• Procès-verbal du premier conseil d'administration.

P/Le conseil d'administration