Entreprise de Travaux Electriques «ETELEC»

S.A. au capital de 1.120.000 DT

Siège social : Immeuble AL BADR rue du Lac Malaren les Berges du Lac 1053 Tunis

M.F. : 46049R/A/M/000

I - Assemblée générale ordinaire :

Renouvellement du mandat des administrateurs

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2006, enregistré à la REAS premier bureau de Tunis le 14 juin 2006 sous le n° 6804744, quittance n° 6038 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19 juin 2006 sous le n° D1106696, il a été décidé de renouveler à Messieurs : Rafik Ben Ayed - Moncef Damak - Olivier Bouyssonie - Taoufik Ben Aissa représentant la société PIRECO et Fakher Smaoui représentant la société AL BADR Sicaf pour trois ans.

II - Assemblée générale extraordinaire :

Mise à jour des statuts

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 juin 2006 enregistré à la REAS premier bureau de Tunis le 14 juin 2006 sous le n° 6804747, quittance n° 6042 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 19 juin 2006 sous le n° D1106696, il a été décidé de mettre à jour les statuts de l'entreprise de Travaux Electriques «ETELEC» S.A. en conformité avec les dispositions du code des sociétés commerciales tel qu'il est modifié et complété par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005.

III - Conseil d'administration :

Renouvellement du mandat du président directeur général

En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 9 juin 2006 enregistré à la REAS premier bureau de Tunis le 14 juin 2006 sous le n° 6804746, quittance n° 6040 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D1106696 le 19 juin 2006, il a été décidé de renouveler à Monsieur Rafik Ben Ayed son mandat de président directeur général de

l'entreprise de Travaux Electriques «ETELEC» S.A. pour une période de trois ans (2006 - 2007 et 2008) et de l'investir des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les statuts pour agir en toutes circonstances au nom de la société.

Le conseil d'administration