Bisertex - SA
SA au capital de 50.000,000 dinars
Siège social : Sidi Salem - Bizerte
RCS : B1110411996 - Bizerte
1) Aux termes des délibérations du conseil d'administration du 12 mai 2006, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte, le 15 juin 2006, quittance n° 35290, enregistrement n° 06703828 et après avoir arrêté les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2006, le conseil a agréé la cession de 10 actions par Monsieur Hans Krebs au profit de Monsieur Sébastien Potyka.
2) Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2006, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte, le 16 juin 2006, quittance n° 35551, enregistrement n° 06703854, et après avoir approuvé les comptes de l'exercice clos, le 30 avril 2006, il appert que le conseil a décidé de renouveler les mandats d'administrateurs de :
- Monsieur Christian Von Daniels
Et
- La Société Van Laak GmbH.
jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2009.
3) Aux termes des délibérations du conseil d'administration du 7 juin 2006 selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte, le 14 juin 2006, quittance n° 35395, enregistrement n° 06503841, il appert que le conseil a confirmé :
- Monsieur Christian Von Daniels dans ses fonctions de président du conseil, directeur général de la société, avec les pleins pouvoirs.
- Monsieur Ferdinand Terburg dans ses fonctions de directeur général adjoint, avec les pouvoirs y conférés, et ce, pour une durée de 3 années, soit jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 avril 2009.
4) Dépôt : Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Bizerte, sous le n° 41125296D, en date du 11 juillet 2006.