Société SCADACOM Tunisie
SA au capital de 300.000 dinars
Siège social : Immeuble Al Badr, rue du Lac Malaren, Les Berges du Lac, 1053 Tunis
MF : 802838 C/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société SCADACOM Tunisie sont convoqués à assister aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire, et ce, le lundi 31 juillet 2006 au siège social sis à l'immeuble Al Badr, rue du Lac Malaren, les Berges du Lac - 1053 Tunis, respectivement à dix heures et onze heures, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
I - Assemblée générale ordinaire :
1) lecture et approbation éventuelle du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire sur la gestion de l'exercice 2005,
2) lecture des rapports du commissaire aux comptes, relatifs à l'exercice 2005,
3) examen et approbation, s'il y a lieu, du bilan et des comptes annexes arrêtés au 31 décembre 2005,
4) approbation éventuelle des conventions rentrant dès le cadre de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
5) affectation des résultats de l'exercice 2005,
6) quitus aux administrateurs et distribution de jetons de présence,
7) questions diverses.
II - Assemblée générale extraordinaire :
1) mise à jour des statuts en conformité avec les dispositions du code des sociétés commerciales tel qu'il est modifié et complété par la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005,
2) pouvoir pour formalité.