Société anonyme
Au capital de 15 500 000 DT
Route de Tunis - Ras Jebel
1/ Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire en date du 14 avril 2006 enregistré à la recette des finances Ras Jebel le 15 avril 2006 sous le n° 6700995, Quit. n° 12328, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
-- Mr Hédi Djilani
-- Mme Fatma Jaouadi
-- Mr Abdelkader Esseghaier
-- Société Libyan Arab Foreign Investment Company - Tunisia « LAFICO - TUNISIA » représentée par Mr Abdefattah Cherif.
- Nomination de la SORETEC S.A. en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans.
2/ Et suivant P. V du conseil d'administration en date du 14 avril 2006 enregistré à la Recette des finances Ras Jebel le 15 avril 2006 sous le n° 6700996, Quit. n° 12335, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de Monsieur Hédi Djilani en sa qualité de président directeur général de la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Abdelkader Esseghaier en sa qualité de directeur général adjoint de la société et ce, pour une période d'une année qui se terminera le 31 décembre 2006.
3/ Et suivant P.V de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2006 enregistré à la recette des finances Ras Jebel le 24 juin 2006 sous le n° 6501736, Quitt. n° 20703, il a été décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital social de 15 000 000 DT à 15500 000 DT divisé en 1 550 000 actions de 10 DT chacune.
- Modification de l'article (6) des statuts.
Deux exemplaires des P.V ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Bizerte le 24 juillet 2006 sous le n° D4967997.