Société Hôtelière Touristique et Balneaire
« MARHABA » SA
RC : B110832199
Au Capital de 910210 dinars
Siège Social : Boulevard 7
Novembre 4039 Sousse
I- Assemblée générale extraordinaire :
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire daté du 25 juin 2006 à 11H00 et enregistré à la recette des finances rue de l'Indépendance à Sousse le 24 juillet 2006 sous le n° 6703558 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 5 août 2006 sous le n° D91104396.
Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
la mise à jour de statuts conformément aux nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales apportées par la loi 65-2005 du 27 Juillet 2005 et par Conséquent l'approbation des articles modifiés cités dans le procès-verbal ci-dessus indiqué.
II- Assemblée générale ordinaire :
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 25 juin 2006 à 11H30 et enregistré à la recette des finances rue de l'indépendance à Sousse le 24 juillet 2006 sous le n° 6703557 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse le 5 août 2006 sous le n° D91104396.
Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
1) L'Approbation du Rapport du conseil d'administration sur l'activité de l'exercice 2005, des rapports du commissaire aux comptes, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005 y afférents et l'affectation des résultats.
2) L'attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2005.
3) Le renouvellement de mandat d'administrateur de Messieurs Bouraoui Turki, Hichem Driss et Madame Samia Najah Driss pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2008 conformément à l'article 8 des statuts de la société.
4) Le renouvellement du mandat de commissaire aux Comptes de Monsieur Ali Lahmar pour la société et pour une durée de trois années
jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2008 conformément à l'article 24 de statuts.
5) L'approbation des rapports de gestion et du commissaire aux comptes sur les Etats financiers consolidés du groupe « MARHABA » de l'exercice clos au 31 décembre 2005.
6) Le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Ail Lahmar du Groupe « MARHABA » pour une durée de trois exercices jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur l'exercice 2008 conformément à l'article 471 du code des sociétés commerciales.